「职责福彩」揭秘那些针对彩票代销者的欺诈套路

liukang20247小时前网友吃瓜28
近年来,欺诈案子多发且方式杂乱,其间以彩票名义施行的欺诈更是层出不穷。犯罪分子精心设计圈套,将黑手伸向购彩者、代销者和广阔人民群众,造成了许多家庭的财产损失。尤其是专门针对彩票代销者的圈套,相较于针对购彩者的圈套要愈加荫蔽,一些新参加彩票业的代销者,由于对职业规矩和危险缺少深化了解,很简单成为不法分子的方针。为了防备和遏止此类案子,咱们需求明辨和重视那些与彩票相关的骗术,拆解套路,防患于未然。
洗钱欺诈类
事例①
本年1月初,安徽省砀山县公安局反诈中心在工作中发现,辖区内一家彩站有涉嫌收取电信欺诈受害者钱款的嫌疑。经进一步侦办,反诈民警发现,嫌疑人宋某和王某以“便利购买彩票”为由,让代销者增加其“上家”微信。代销者在微信内收到“上家”转账后,依照指示打印出票。随后,嫌疑人宋某和王某将彩票取走,并前往其他彩站兑奖。
反诈民警核对发现,这个“上家”交给代销者的钱是其欺诈得来的赃物,而嫌疑人宋某和王某则合作其“上家”使用彩站施行“东西人”式欺诈。现在,案子正在进一步处理中,宋某和王某已被警方刑事拘留。
事例②
2022年3月,江苏省泰州市公安机关在处理一同欺诈案子时,根据银行流水追寻到当地一家彩站的代销者徐某。本来,一位顾客使用徐某的微信收款码进行“套现”,并许诺给予其“手续费”。徐某轻率地容许了这一恳求,并经过微信收取了对方2.55万元转账,随后给了对方2.5万元现金,自己则收取了500元“手续费”。徐某不知道的是,她协助“套现”的这笔钱,实际上是一笔欺诈赃物。终究,徐某因涉嫌协助信息网络犯罪活动,被公安机关依法处分。
事例揭秘
此类欺诈多使用彩站的运营特色,经过虚伪买卖搬运资金,代销者或许在不知情的情况下成为不合法资金的洗钱“爪牙”,账户会被冻住,乃至或许面对法令的严惩。彩票代销者在承受较大金额汇款时,要多方核实金钱信息,不要信任对方的一面之词。如遇异常情况,要第一时间向当地彩票组织陈述,及时保存人证、根据等相关根据,必要时报警求助,实在保护本身合法权益。
假造转账信息类
事例
杨先生是江苏省扬州市的一位彩票代销者,2022年3月,他经过网络结识了一名购彩者,对方向杨先生的银行账户转账1.6万元用于购买彩票。杨先生检查手机,发现的确收到一条“银行”发来的1.6万元收款短信。所以,杨先生将彩票如数打出并摄影发给对方。第二天,这些彩票中了些小奖,杨先生也很快将奖金转给了对方。过了几天,杨先生在查询银行账户时,发现这笔1.6万元收款居然“随便消失”了。再细心检查,杨先生才发现,此前收到的收款短信并不是银行的官方号码,而是骗子模仿银行代码假造的。
事例揭秘
这类欺诈手法十分简单“以假乱真”,曾让很多彩票代销者遭受重大损失,应引起高度警觉。广阔彩票代销者在日常运营中,但凡触及和钱相关的事,必定要分外慎重,必须保持警觉,多留几个心眼。
假造中奖类
事例①
2018年3月,浙江省湖州市的一位彩票代销者收到了一条微信老友请求,对方自称是一位购彩者。两人随后在微信上交流了一些购彩经历,并逐步了解。几天后,这位购彩者联络该代销者,宣称其购买的一张彩票中了奖,但因个人原因无法亲身前往彩站兑奖,期望代销者能协助。考虑到该购彩者常常购彩,而且许诺给予必定报酬,该代销者根据中奖彩票的相片,向对方兑付了5900元的奖金。
但是,当代销者经过微信给这位购彩者转账后,对方却当即将其拉黑,代销者这才发觉自己遭受了欺诈,并赶忙报警。终究,警方成功捕获了犯罪嫌疑人陈某。警方经过查询发现,陈某选用此种手法,现已欺诈了全国各地7家彩站的代销者,涉案金额达2.5万元。
事例②
2019年5月10日,两位男性购彩者进入浙江省东阳市横店镇下莲塘小区的一家福彩站,要求代销者杜先生根据手机上的链接购买2019043期双色球彩票60组。当对方出示手机上的链接时,杜先生敏锐地察觉到这或许是一种新式欺诈,因而,他婉拒了对方的要求,但赞同用对方手写的号码纸条来打印彩票。
当晚9点50分,这两位购彩者回来彩站,宣称他们买的彩票本来中了二等奖,但由于杜先生打错了号码,所以错过了大奖,特别回来核实。此刻,杜先生拿出他们之前所写的纸条,并指出购彩全程都有监控录像。终究,两名男人灰溜溜地离去。
事例揭秘
手机链接中的号码具有随时更改的特性,这使得不少不法分子在开奖后使用这一缝隙进行欺诈。他们宣称代销者打错了号码,要求补偿。广阔代销者在出售彩票时,切勿根据购彩者手机上的链接图片、图表或数字等出票。
一起,代销者必须恪守《彩票管理条例》的规则,保证兑奖流程的合规性。在兑奖时,必定要见到中奖彩票才干付出奖金,不能仅凭中奖彩票相片就先行兑付,哪怕熟人也不可。
跟着科技进步,涉彩欺诈还有多种“外衣”,令人防不胜防。总而言之,各类欺诈离咱们并不悠远,彩票代销者在日常运营中要进步警觉,切勿轻信陌生人的引荐或许诺,不要点击不知道链接,更不要轻信网络或其他不合法途径。切莫由于一时的忽略、好心、幸运、贪婪,落入欺诈分子安置的圈套。
(来历:《国家彩票》微信大众号)
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